在宣布调整交易服务费的同时，多家被约谈平台也发布了关于防范通过比特币进行非法行为的相关公告。中国比特币官网公告显示，为进一步抑制比特币市场的投机行为，防范通过比特币、莱特币进行的非法传销、洗钱、换汇活动的可能性。中国比特币将加强客户身份识别，加强资金来源和提币用户审核监督。发现可疑用户行为，中国比特币可能采取限制提币、交易、冻结可疑资产的相关措施，并向有关部门进行上报。

此外，融资融币也是央行的关注重点，“比特币交易机构开展融资融币业务是违规的。”中央民族大学法学院教授、互联网金融研究专家邓建鹏称，“向用户发放资金或比特币，意味着平台成为一个放贷机构，而比特币平台在工商部门登记的都是电子商务这种类型，没有放贷的资质。”

今年1月，财新报道称，央行推动的基于区块链的数字票据交易平台已测试成功，由央行发行的法定数字货币已在该平台试运行。邓建鹏向《每日经济新闻》记者表示，不排除因为数字货币、区块链概念的推广，使得比特币更为普及，“区块链是比特币的底层技术，这是法定数字货币与比特币之间存在的关联。”

邓建鹏同时指出，“比特币全球流通，流动变现非常灵活，能够绕开外汇管制，同时，如果比特币交易机构没有做好用户识别机制，比较容易发生洗钱行为。比特币平台从来没有监管，每个机构手里都握有大量用户的资金和比特币，如果发生高管道德风险，出现跑路等情况，对于公众利益是一个很大的威胁，影响金融秩序。”

中国社会科学院金融研究所所长助理杨涛2016年12月曾撰文指出，需要把基于区块链账本的数字货币，与区块链在金融交易中的应用区分对待，前者由于挑战了央行货币发行权，更需严加监管。